ضبط متهم بغسل 150 مليون جنيه من أرباح الغش التجاري
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي متورط في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، حيث قام بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
كشفت التحريات المكثفة التي أجرتها الأجهزة الأمنية محاولة المتهم إخفاء المصادر الحقيقية لتلك الأموال المشبوهة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وذلك من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة ومصادر دخل قانونية.
اتبع الجاني أساليب متطورة لإخفاء آثار جرائمه المالية، حيث قام بتأسيس أنشطة تجارية وهمية كواجهة لعمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى استثمار الأموال المغسولة في شراء مركبات متنوعة ووحدات سكنية ومحال تجارية في مناطق مختلفة، وذلك في محاولة لإضفاء الطابع الشرعي على مصادر ثروته.
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بجرائم الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية التي تم كشفها مؤخراً.
تأتي هذه العملية النوعية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال بكافة أشكالها وصورها، وتتبع مصادر ثروات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية المشبوهة.
تواصل الأجهزة الأمنية عملها في حصر ورصد ممتلكات المشتبه بهم في قضايا مماثلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لحماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية والأنشطة الإجرامية المنظمة.
💬 التعليقات 0