النيابة تحقق في غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه في أسوان

أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم في قضية غسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 65 مليون جنيه، وذلك في إطار تحقيقاتها الموسعة حول نشاطه الإجرامي. كما تم تحريز هاتف المتهم تمهيدًا لفحصه فنيًّا، بغية الوصول إلى المعلومات والبيانات التي قد تكشف النقاب عن تفاصيل أعماله غير المشروعة.

تعود وقائع القضية إلى تحريات أجهزة الأمن التي رصدت قيام المتهم، المقيم في محافظة أسوان، بمحاولة إخفاء مصدر أمواله المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة. حيث سعى لتضليل الجهات المعنية من خلال توظيف تلك الأموال في أنشطة تجارية وممتلكات متنوعة.

أظهرت التحريات أن المتهم أسس مجموعة من الأنشطة التجارية وشرع في شراء عقارات ومركبات، في خطوة تهدف إلى إدخال الأموال غير المشروعة في دائرة التعاملات القانونية وإخفاء مصدرها الحقيقي.

وبعد تكثيف أعمال الفحص وتتبع مسارات الأموال والممتلكات، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بحوالي 65 مليون جنيه تقريبًا، مما يثير العديد من التساؤلات حول شبكة العلاقات التي قد تستفيد من هذه الأموال.

تستمر النيابة في تحقيقاتها للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، حيث تتولى فحص المضبوطات والبيانات المستخرجة من هاتف المتهم، وتحديد باقي أوجه نشاطه والأموال المتحصلة منه، في محاولة للوصول إلى كامل تفاصيل هذه القضية المعقدة.