ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة تجارية ظاهرها مشروع، إلى جانب شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للجهات المختصة، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لملاحقة الجرائم المالية وتجفيف منابعها.