الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد سيدة متهمة بغسل 10 ملايين جنيه

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد سيدة متهمة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب الأنشطة المشبوهة.

وأوضح بيان الوزارة أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قد بدأ في اتخاذ التدابير اللازمة ضد المتهمة، التي حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها.

وكشف البيان عن أن المتهمة اتبعت عدة أساليب لإظهار الأموال كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من بينها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية، حيث تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بـ10 ملايين جنيه.

تستمر وزارة الداخلية في جهودها لمكافحة غسل الأموال، من خلال حصر ورصد ممتلكات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم للحفاظ على الأمن القومي ومكافحة الفساد.