تايلاند تعارض كفالة 21 أجنبياً متهمين بإدارة شركات واجهة مشبوهة

تواجه تايلاند أزمة قانونية جديدة بعد اعتقال 21 أجنبياً في جزيرة كوه فانجان، حيث تعتزم الشرطة معارضة الإفراج بكفالة عن هؤلاء المشتبه بهم، الذين تم القبض عليهم بتهمة إدارة شركات واجهة لإخفاء الملاك الفعليين. ومن المقرر أن تُعقد جلسة تمديد احتجازهم أمام محكمة ساموي الإقليمية يوم الإثنين.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة موسعة تستهدف الأجانب الذين يديرون أعمالاً بشكل غير قانوني، وذلك باستخدام مواطنين تايلانديين كواجهات قانونية ووكلاء لإخفاء ملكيتهم الحقيقية. وقد بدأت هذه الحملة في 13 مايو، عندما داهم المحققون خمس شركات محاماة ومحاسبة وصادروا وثائق للتحقيق في الأنشطة المشبوهة.

في المرحلة الثانية من العملية، التي انطلقت في 23 مايو، تم اعتقال 21 مشتبهاً بهم، كما تم مصادرة 38 سند ملكية أراضٍ تُقدّر قيمتها بحوالي 200 مليون بات. وتضم قائمة الموقوفين جنسيات متعددة، بما في ذلك أربعة إسرائيليين وأربعة فرنسيين وثلاثة روس وأوكرانيين، بالإضافة إلى أشخاص من أفريقيا وسلوفاكيا وهولندا وأستراليا وتركيا وألمانيا والفلبين، بينما لم تُكشف جنسية أحدهم.

حتى الآن، أوقفت الشرطة 21 مشتبهاً بموجب 22 مذكرة توقيف، وصادرت 38 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 38 رايًا، وتقدّر قيمتها بحوالي 200 مليون بات. وأوضح المحققون أن الفحوص المالية أظهرت أن المساهم التايلاندي المسجل لا يمتلك القدرة المالية لتنفيذ هذه الاستثمارات، مما اعتُبر دليلاً واضحاً على النشاط المشبوه لهذه الشركات.